KYC/AML
1. Обменный сервис не принимает криптовалюты, отправленные с площадок DarkMarket и миксеров, а также криптовалюты с высоким уровнем риска.
2. Обменный сервис может потребовать от клиентов прохождение полной верификации.
3. Документы и материалы для проведения верификации определяются индивидуально для каждого случая.
4. Обменный сервис вправе удержать комиссию в размере 5% от суммы, если денежные средства возвращаются или если заявка является высокорисковой.
5. Возврат или проведение обмена возможны только после прохождения верификации клиентом. Срок рассмотрения верификации составляет 7 рабочих дней.
6. Криптовалюта может быть возвращена только на исходный кошелек. Заявка на обмен должна быть выполнена с использованием реквизитов, указанных при создании заявки.
7. Все входящие транзакции мы проверяем AML-Ботом! Если в вашей транзакции будет зафиксирован высокорисковый актив, а общий процент риска в вашей транзакции будет равен или более 10% красной зоны, то мы будем вынуждены отказать вам в обмене и произвести возврат.
